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                                                                              <kbd id='JkVc4ehyQ5c6R1k'></kbd><address id='JkVc4ehyQ5c6R1k'><style id='JkVc4ehyQ5c6R1k'></style></address><button id='JkVc4ehyQ5c6R1k'></button>

                                                                                  葡京赌场官网_山东豪放机器科技股份有限公司关于公司独立董事告退及聘用新独立董事的通告
                                                                                  时间:2018-07-30  编辑:葡京赌场官网

                                                                                  证券代码:002595 证券简称:豪放科技 通告编号:2015-006

                                                                                  山东豪放机器科技股份有限公司

                                                                                  关于公司独立董事告退及聘用新独立董事的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  山东豪放机器科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到独立董事李建军老师的书面告退陈诉。按照中共中央组织部中组发[2013]18号《关于进一步类型党政率领干部在企业兼职(任职)题目的意见》的要求,李建军老师申请辞去公司独立董事职务,并响应辞去公司董事会计谋委员会委员、提名委员会委员及查核委员会委员职务,李建军老师告退后将不在公司接受任何职务。

                                                                                  李建军老师辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未到达独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相干要求。按照有关划定,该告退申请自公司股东大会推举发生新任独立董事弥补其空白后见效。在此之前,李建军老师将继承凭证法令礼貌、部分规章和公司章程等的划定,推行其职责。公司对李建军老师在任职时代为公司做出的孝顺暗示感激。

                                                                                  为担保公司董事会的正常运转,公司第三届董事会第五次集会会议经审议拟聘用王传铸老师(简历附后)接受公司第三届董事会独立董事,任期与公司第三届董事会任期同等,并赞成将此议案提交公司2014年年度股东大会审议表决。

                                                                                  公司独立董事对独立董事候选人颁发的独立意见为:

                                                                                  一、独立董事候选人的提名方法和措施、提绅士资格:我们以为,经公司董事会提名委员会检察,提名王传铸老师作为第三届董事会独立董事候选人,提名方法和措施、提绅士资格切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。

                                                                                  二、王传铸老师的任职资格:我们以为,王传铸老师可以或许胜任所聘岗亭职责的要求,并已取得独立董事资格证书,任职资格切正当令、礼貌及《公司章程》中划定的接受公司独立董事的前提。

                                                                                  鉴于以上,我们赞成王传铸老师为第三届董事会独立董事候选人,赞成将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  山东豪放机器科技股份有限公司董事会

                                                                                  二一五年三月四日

                                                                                  附件:

                                                                                  独立董事候选人小我私人简历

                                                                                  王传铸老师:

                                                                                  青岛泰凯英轮胎有限公司董事长,高级工程师,海内轮胎技能专家。2006年获清华大学法学硕士学位,山东“盛和塾”提倡人之一,青岛卡内基卡友会副会长,《橡胶技能与设备》杂志编委,青岛市民营企业协会理事,今朝中欧国际工商学院EMBA在读。曾荣获威海市“十大精巧青年”、“世界青年创新创效先辈小我私人”等称谓。王传铸老师从事轮胎专业研发20年,牵头研发的高铁建树运梁机、提梁机专用轮胎研究项目属于国际创始性的科技项目,恒久致力于轮胎方面的技能研发与科技创新,,在工程机器轮胎规模研究成就明显。王传铸老师已经取得独立董事资格证书。

                                                                                  王传铸老师持有本公司股份105,500股,持股总数少于总股本的1%,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存在关联相关。不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得接受公司董事的气象,未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。也不存在《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》第3.2.3条所划定的不得接受公司董事、监事、高级打点职员的气象。

                                                                                  葡京赌场官网
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